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美7人因涉嫌盗取数千万美元的新冠救助基金买豪车

发布时间:2020-11-23

美国司法部近日表示,7人因涉嫌盗取数千万美元的新冠救助基金被起诉,他们竟将其用于购买包括蓝宝坚尼和保时捷在内的奢侈品。

 

据美国报道,美国司法部称这7人来自德克萨斯州和伊利诺伊州,他们被指控实施电信诈骗,其中两人—-52岁的阿米尔·阿基尔和41岁的西迪克·阿泽姆丁被指控洗钱。

 

该犯罪团伙提交了数十份欺诈性贷款申请,其中包括伪造的工资单开支、税务表格、银行记录和其他文件等。他们向工资保护计划寻求申请高达3000万美元的救助金,而后者是一项联邦贷款计划,在今年早些时候新冠病毒大流行期间,该计划曾拨出6000多亿美元用于帮助小企业。

 

 

起诉书中还提到,数百张伪造的工资支票被假冒员工在支票兑现公司兑现,而假冒员工中还包括其中一名犯罪嫌疑人86岁的老母亲。

 

据了解,联邦探员在这7人住所查获约1600万美元,还扣押了一辆蓝宝坚尼、一辆保时捷以及休斯顿一处高档房产。

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