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越来越多的人寻求金融欺诈保护

发布时间:2020-10-21

 

英国反洗钱公司SmartSearch在9月份其收入,利润和客户数量均创下历史新高。

 

该公司总部位于西约克郡伊尔克利(Ilkley),将这种增长归因于有组织犯罪团伙利用冠状病毒危机洗钱和金融欺诈威胁的不断增加。

 

SmartSearch首席执行官John Dobson表示:“今年,该业务取得了令人瞩目的增长,不仅在英国,而且在上个月我们在这开设了第一家办事处的欧洲和美国。

 

“鉴于我们产品和服务的优越性,这不足为奇,但当然,它反映了当今的现实,我们几乎每天都看到洗钱问题变得多么严重。”

 

“购买财产仍然是犯罪分子洗钱活动最有效的方法之一。因此,在此过程中进行活动的所有各方都有责任确保他们免受这种威胁并遵守法规。不遵守规定的后果不仅是受到FCA罚款的威胁,而且还使犯罪活动合法化。”

 

“预防始于确认您的客户ID,就这么简单。只有SmartSearch才能够通过浏览器或API在一个平台上验证英国和国际上的个人和公司,并进行全面制裁,PEP和不良媒体筛选,然后进行持续监控。”

 

9月,SmartSearch的当月收入增长了55%,达到134万英镑,而利润相比2019年9月增长了200%。

 
 
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